公告日期：2026-04-29

北京金自天正智能控制股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料

2026 年 5 月 21 日

会议材料目录

1、会议议程安排
2、2025 年度财务决算报告
3、2025 年度利润分配方案
4、2025 年度董事会工作报告
5、2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要
6、关于 2026 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案
7、关于制定并实施《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8、2025 年度独立董事述职报告
9、2025 年度审计委员会履职情况报告
10、关于公司高级管理人员 2025 年薪酬发放情况与 2026 年薪酬政策的汇报

北京金自天正智能控制股份有限公司

2025 年年度股东会议程安排

会议日期：2026 年 5 月 21 日 14 时 00 分；

会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；
大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长杨光浩先生；
参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的董事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。
会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。
二、主持人介绍秘书组工作人员名单。
三、大会进入议案审议程序：
1、审议《2025 年度财务决算报告》。
（1）听取《2025 年度财务决算报告》；
（2）记名投票表决。
2、审议《2025 年度利润分配方案》。
（1）听取《2025 年度利润分配方案》；
（2）记名投票表决。
3、审议《2025 年度董事会工作报告》。
（1）听取《2025 年度董事会工作报告》；
（2）记名投票表决。
4、审议《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》。
（1）听取《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》；
（2）记名投票表决。
5、审议《关于 2026 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
（1）听取《关于 2026 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
（2）记名投票表决。
6、审议《关于制定并实施<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

（1）听取《关于制定并实施<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
（2）记名投票表决。
7、听取各位独立董事《2025 年度独立董事述职报告》。
8、听取审计委员会主任委员苗润生先生关于《2025 年度审计委员会履职情况报告》。9、听取薪酬与考核委员会主任委员赵钢柱先生《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬发放情况与 2026 年薪酬政策的汇报》。
四、统计各项议案表决结果。
五、将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，合并现场、网络投票结果。
六、宣读股东会表决结果。
七、主持人宣读股东会决议，与会董事签署会议文件。
八、大会见证律师宣布法律意见结论。
九、主持人宣布 2025 年年度股东会结束。

议案 1

北京金自天正智能控制股份有限公司

2025 年度财务决算报告

各位股东及股东委托代理人：

我公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2025 年度主要财务数据：

单位:元

本期比

上年同

序号 主要会计数据 2025年 2024年

期增减

(%)

1 营业收入 792,166,585.24 739,417,445.70 7.13

2 利润总额 62,4……
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