公告日期：2026-05-27

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2026-031
江西长运股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《江西长运股份有限公司章程》的相关规定，公司召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。

公司于2026年5月26日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》，一致同意提名王晓、刘磊、黄俊、穆孙祥、刘志坚、魏春云为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名王雪峰、肖征山、王咏梅为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中肖征山先生为会计专业人士。

公司第十一届董事会将由股东会以累积投票制选举产生。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第十一届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

（一）董事会提名委员会对公司第十一届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人的学历、职称、工作经历、全部兼职等情况进行审核，认为上述候选人主体资格均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对公司董事任职资格的相关规定，同意将《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》提交董事会审议。

（二）公司第十一届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定的任职条件。董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

（三）在公司股东会审议通过本次董事会换届选举事项前，由公司第十届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会
2026 年 5 月 26 日

附件：第十一届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人简历
非独立董事候选人简历：

王晓先生：1973 年出生，大学学历，工程师。历任南昌供水公司城北营业处副处长、处长、网管维修处处长；南昌水业集团有限责任公司总经理助理；南昌市政公用投资控股有限责任公司集团安监（信访）部常务副部长、部长；南昌市政工程开发集团有限公司董事长（法人代表）、总经理、党委副书记、党委书记；南昌市政公用投资控股有限责任公司副总工程师、党委委员等职。现任南昌市交通投资集团有限公司党委委员、江西长运集团有限公司党委书记、董事长，2019 年 5 月起任公司董事长。

王晓先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉……
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