公告日期：2026-05-27

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2026-034

江西长运股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 17 日10 点 0 分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街 1 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 17 日

至2026 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算 √

报告》

3 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

4 《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》 √

5 《公司独立董事 2025 年度述职报告》 √

6 《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》 √

7 《关于 2026 年度公司及所属子公司向银行申请 √

综合授信额度的议案》

8 《关于 2026 年度子公司向公司借款的议案》 √

9 《关于计提减值准备和核销坏账的议案》 √

10 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一 √

的议案》

11 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度 √

董事薪酬方案的议案》

12 《关于 2026 年度为子公司在综合授信额度内贷 √

款提供担保的议案》

13 《关于全资子公司江西抚州长运有限公司为下属 √

全资子公司借款提供担保的议案》

《关于子公司上饶汽运集团有限公司万年县汽车 √

14 站土地使用权及地上建筑物等资产由政府收储

的议案》

累积投票议案

15.00 《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非 应选董事（6）人
独立董事候选人的议案》

15.01 选举王晓为第十一届董事会非独立董事 √

15.02 选举刘磊为第十一届董事会非独立董事 √

15.03 选举黄俊为第十一届董事会非独立董事 √

15……
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