公告日期：2019-09-19
公告编号：2019-053
证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券
江苏正济药业股份有限公司
关于延期召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 原股东大会召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日 11 点，预计会期 0.5
天。
（三） 原股东大会股权登记日：2019 年 9 月 24 日
二、 延期召开股东大会原因
公司重大资产重组首次信息披露文件通过全国股转公司审查，除2019 年第三次临时股东大会原审议事项外，公司董事会将重大资产重组相关事项的议案提交本次股东大会审议。
三、 延期后开股东大会基本情况
（一） 股东大会召开日期和时间
公告编号：2019-053
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 11:00 ，预计会期 0.5
天。
（二） 股东大会股权登记日
延期召开的股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 25 日。
（四） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
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（五） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（六） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
（七） 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 11:00。
预计会期 0.5 天。
（八） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 25 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-053
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（九） 会议地点
江苏省南京市浦口经济开发区紫峰研创中心二期 9 栋一楼会议室。
四、 会议审议事项
（一）审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司正常经营需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买低风险理财产品获得额外的资金收益。投资期限不超过 12 个月，投资额度累计不超过 3,000 万元，该额度内可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元。公司及子公司购买的投资理财产品为银行低风险理财产品，并授权公司总裁审批，由财务部门具体操作。
（二）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为了提高公司闲置募集资金使用效率，公司计划在不影响公司募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金适度购买理财产品，进一步提高资金收益。
公司拟用于购买理财产品的募集资金金额不超过人民币6,500万元，投资期限不超过12个月，该额度内可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币6,500万元。募集资金仅限于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权公
公告编号：2019-053
司总裁审批，由财务部门具体操作。
（三）审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组事项符合非上市公众公司重大资产重组有关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》
本议案内容详见公司于 2019 ……
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