公告日期：2019-10-28
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THIZ TECHNOLOGY GROUP LIMITED
即 时 科 研 集 团 有 限 公 司 *
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：8119）
董事名单与其角色和职能
本公司董事会（「董事会」）成员载列如下：
执行董事：
王凯煌先生（行政总裁兼主席）
杨惠绫女士
非执行董事：
谢如玲女士
谢宜蓁女士
巫巧如女士
独立非执行董事：
朱孟祺先生
陈美诗女士
陈韵蓉女士
董事会设立三个委员会，其成员载列如下：
审核委员会：
朱孟祺先生（主席）
陈美诗女士
陈韵蓉女士
薪酬委员会：
朱孟祺先生（主席）
陈美诗女士
陈韵蓉女士
提名委员会：
王凯煌先生（主席）
杨惠绫女士
朱孟祺先生
陈美诗女士
陈韵蓉女士
承董事会命
即时科研集团有限公司
主席
王凯煌
香港，二零一九年十月二十八日
于本通告日期，本公司董事会成员包括两名执行董事，分别为王凯煌先生及杨惠绫女士，三名非执行董事，分别为谢如玲女士、谢宜蓁女士及巫巧如女士，以及三名独立非执行董事，分别为陈韵蓉女士、朱孟祺先生及陈美诗女士。
本公布（本公司各董事愿共同及个别对此负全责）乃遵照《GEM上市规则》的规定而提供有关本公司的资料。本公司各董事经作出一切合理查询后，确认就彼等所知及所信：(1)本公布所载资料在各重大方面均属准确及完整，且无误导成分；(2)并无遗漏任何事实致使本公布所载任何内容产生误导；及(3)本公布内表达的一切意见乃经审慎周详的考虑后方作出，并以公平合理的基准和假设为依据。
本公布将由刊登日起计最少七天在GEM网址www.hkgem.com之「最新公司公告」及在本公司网址www.thizgroup.com刊登。
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