公告日期：2025-04-19

江西长运股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（王咏梅）

2024 年度，本人作为江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

王咏梅：女，1968 年出生，研究生学历，加拿大注册会计师。历任上海国家会计学院教研部讲师、远程教育部高级主管等职。学术专长为审计与内部控制，主编《注册会计师执业实务手册》、《现代风险导向审计发展与运用研究》、《构建公司受托责任－新兴的社会和道德会计、审计与报告实务》等著作。2024 年 1 月起任公司独立董事。

本人具备独立性，不属于下列情形：

1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

5、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的
人员；

6、为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核
人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

7、最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

本人作为独立董事，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年度，本人积极出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各
议案的讨论，最大限度发挥自身专业优势，提出了合理意见和建议。报告期内，本
人应参加公司十一次董事会，本人均亲自出席全部会议，并对董事会审议的各项议
案均投了赞成票，未提出异议；未有行使特别职权的情况。本人应参加公司五次股
东大会，出席股东大会次数为五次。

参加董事会情况 参加股东大
独立董事 会情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两次 出席股东大
加董事会 出席 方式参 出席 次数 未亲自参加会 会的次数
次数 次数 加次数 次数 议

王咏梅 11 11 10 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年度，本人担任公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。
报告期内，本人出席了公司召开的1次提名委员会会议，审议通过1项议案；2次薪酬与考核委员会会议，审议通过1项议案；5次独立董事专门会议，审议通过10项议案。
本人忠实勤勉履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，对于提交董事会和
董事会相关专门委员会审议的各项议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，并
在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分沟通，凭借自身专业知识和经验，积极向公司

提出专业意见，并独立、客观、公正地发表意见。

(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年，本人与公司内部审计机构进行了积极沟通，审查了公司内部控制的有效性，认为公司内部控制能够发挥监督作用，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；与会计师事务所就年度审计工作的总体审计策略、审计报告初稿以及年度经营情况等事项进行了充分沟通和交流，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地……
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