公告日期：2025-10-28

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2025-053

江西长运股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 10 点 00 分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街 1 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日

至2025 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 √

2 《关于修订江西长运股份有限公司股东会议事规则的 √

议案》

3 《关于修订江西长运股份有限公司董事会议事规则的 √

议案》

4 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √

司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

5 《关于为子公司借款提供担保的议案》 √

累积投票议案

6.00 《关于增补刘志坚先生和魏春云先生为公司第十届董 应选董事（2）人
事会董事的议案》

6.01 选举刘志坚先生为公司第十届董事会非独立董事 √

6.02 选举魏春云先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项至第 4 项议案经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，

详见刊载于 2025 年 8 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易

所网站 http://www.sse.com.cn 的《江西长运股份有限公司第十届董事会第二十
八次会议决议公告》；上述第 5 项议案经公司第十届董事会第三十一次会议审议

通过，详见刊载于 2025 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证

券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《江西长运股份有限公司第十届董事会
第三十一次会议决议公告》；上述第 6 项议案经公司第十届董事会第二十九次会

议审议通过，详见刊载于 2025 年 9 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》和

上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《江西长运股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：第 1 项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案、第 4 项至第 6 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。