公告日期：2025-11-13

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2025-056
江西长运股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街 1 号公司
三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 46

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,485,454

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.0018

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王晓先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席6人，刘磊董事、张小平董事因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席4人，徐志芳监事因工作原因未能出席本次会议；

3、 财务总监傅琳雁女士、副总经理占梁先生、董事会秘书魏春云先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 118,267,654 98.9808 1,216,400 1.0180 1,400 0.0012

2、 议案名称：《关于修订江西长运股份有限公司股东会议事规则的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 118,241,454 98.9589 1,242,600 1.0400 1,400 0.0012

3、 议案名称：《关于修订江西长运股份有限公司董事会议事规则的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 118,241,654 98.9590 1,242,400 1.0398 1,400 0.0012

4、 议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 118,180,454 98.9078 1,302,100 1.0898 2,900 0.0024

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