公告日期：2026-05-07

国睿科技股份有限公司
2025年年度股东会资料

2026年5月

目 录

会议议程 ...... 1
1.公司 2025 年度财务决算报告 ...... 3
2.关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红事项的议案 ..... 4

3.公司 2026 年度财务预算报告 ...... 6
4.关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 ...... 75.关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案 ..... 11
6.关于聘任会计师事务所的议案 ...... 12
7.公司董事会 2025 年度工作报告 ...... 15
8.关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 ...... 22
9.关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 27

会议议程

一、召开会议的基本情况

1、股东会类型和届次：2025 年年度股东会

2、股东会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1
号会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的出席对象

1、本次股东会股权登记日 2026 年 5 月 7 日登记在册的公司股东；因故不
能出席的股东可委托代理人出席。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

三、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）与会股东审议会议议案；
序号 非累积投票议案名称

1 公司 2025 年度财务决算报告

2 关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026年中期现金分红事项的议案

3 公司 2026 年度财务预算报告

4 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

5 关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案

6 关于聘任会计师事务所的议案

7 公司董事会 2025 年度工作报告

8 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

9 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

（三）听取独立董事述职报告、高级管理人员 2026 年度薪酬方案；

（四）股东发言及股东提问；

（五）与会股东及股东代表审议并投票表决；

（六）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；

（七）宣布投票表决结果及股东会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）宣布会议结束。

议案 1

公司 2025 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2025 年公司实现营业收入 335,803.90 万元，同比下降 1.25%；实现归属于
上市公司股东的净利润 62,850.95 万元，同比下降 0.20%。

一、资产质量

2025 年期末公司总资产为 1,054,482.89 万元，较期初 929,782.28 万元增
长13.41%。归属于上市公司股东的净资产为664,558.97万元，较期初600,875.05万元增长 10.60%。

报告期末公司资产负债率为 33.99%，流动比率为 2.69，上年同期资产负债率为 35.12%，流动比率为 2.56。

二、盈利能力

（一）2025 年公司实现营业收入 335,803.90 万元，营业成本 208,861.33
万元，销售费用 7,617.84 万元，管理费用 12,671.24 万元，研发费用 21,611.02
万元，财务费用 3,977.53 万元，其他收益 3,485.80 万元，投资收益 712.64 万
元，信用减值损失-5,843.……
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