公告日期：2026-01-30

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-002
国睿科技股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易不需要提交股东会审议。

本次预计发生的关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

公司的日常关联交易是公司与控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称十四所）及其控股子公司、实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称中国电科）及其下属其他企业之间发生的关联交易，包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务及存贷款业务。

（一）本次新增日常关联交易履行的审议程序

本次新增日常关联交易预计事项于2026年1月29日经公司第十届董事会第
八次会议审议通过，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郭
际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避表决。本次新增日常关联交易预
计事项于 2026 年 1 月 29 日经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通
过，全体独立董事一致同意该事项。

本次新增日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东会审议。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

公司第九届董事会第三十次会议、2024 年年度股东会审议通过了《关于公
司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中对公司 2026 年 1-4 月（2025 年
年度股东会之前）拟发生的日常关联交易金额进行了预计。具体详见公司于 2025

年 4 月 19 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2025-006）。

现根据公司实际经营需要，调增 2026 年 1 月-4 月（2025 年年度股东会之前）

日常关联交易预计额度 29,470.00 万元，其中新增日常关联采购预计金额

6,800.00 万元、日常关联销售预计金额 22,670.00 万元。

单位：万元

2026 年 1-4 月原预 2026 年 1-4 月新增 2026 年 1-4 月新增

关联交易类别 关联人 计金额（2025 年年 预计金额（2025 后预计金额（2025 新增原因

度股东会之前） 年年度股东会之前）年年度股东会之前）

十四所及其控 20,350.81 20,350.81

向关联人购买 股子公司

原材料、接受 2025 年底部分新签项
关联人提供的 中国电科下属 14,393.10 6,800.00 21,193.10 目在 2026 年一季度投
劳务 其他企业 产，需签订相应采购
合同。

小计 34,743.91 6,800.00 41,543.91

十四所及其控 主要是雷达备件、基
向关联人销售 股子公司 3,630.00 22,670.00 26,300.00 础元器件等关联销售
产品、商品、 ……
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