公告日期：2026-04-23

国睿科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（于成永）

作为国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2025 年度工

作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理

准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规

定履行职责，本着对全体股东负责的态度、切实维护广大中小股东利益的原则，

审慎行使股东会和董事会赋予的权利，积极出席董事会及专门委员会会议，在公

司董事会审议重大事项时充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力

维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将

2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历情况

于成永，男，1971 年 8 月生，中共党员，南京大学管理学专业毕业，博士

研究生学历，现任南京财经大学会计学院教授，自 2024 年 11 月 29 日起担任公

司第九届董事会独立董事，兼任江苏天奈科技股份有限公司、科华控股股份有限

公司独立董事。

（二）独立性的说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事

管理办法》等法律法规相关要求，未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实

际控制人不存在关联关系,不存在影响担任公司独立董事独立性的情况，亦不存

在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

姓名 本年应参加董 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未亲 出席股东会
事会次数 数 数 自参加会议 的次数

于成永 12 12 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会的情况

战略投资与预算委员会 提名与薪酬考核委员会 风险管理与审计委员会
姓名

应参会次数 参会次数 应参会次数 参会次数 应参会次数 参会次数

于成永 4 4 6 6 8 8

本人作为公司董事会战略投资与预算委员会、提名与薪酬考核委员会、风险 管理与审计委员会的委员，积极履行职责，促进董事会科学决策、规范运作。
报告期内，本人出席战略投资与预算委员会会议 4 次，讨论公司发展规划、
2024 年度财务决算、2025 年度财务预算等事项。出席提名与薪酬考核委员会会 议 6 次，讨论高级管理人员薪酬、《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》等 事项，参与对董事、高级管理人员候选人的任职资格审查工作。作为风险管理与 审计委员会主任委员，召集并出席风险管理与审计委员会会议 8 次，对公司 2024 年度财务报告、2025 年第一季度、半年度、三季度财务报告进行了审阅并发表 意见；协调公司相关部门与外部审计机构的沟通，对外部审计机构的工作进行监 督及评估；指导内部审计工作，评估内部控制的有效性。

本人认为，公司董事会及本人任职的各专门委员会所审议通过的各项议案均 未损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对 公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会； （3）未提议召开董事会会议；（4）未向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格遵照证监机构有关规定和要求，与公司内部审计机构进 行沟通,指导公司内部审计部门开展内控缺陷整改落实、内部专项审计、年度内 控评价等工作。在公司财务报告及内部控制审计过程中，本人与公司管理层及年 审会计师就关键审计事项、审计范围、审计团队、审计方法等内容进行充分沟通， 认真监督审计工作进度，确保财务报告真实、准确、完整。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

在公司董事……
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