公告日期：2026-03-28

券 代 码 ： 600563 证 券 简 称 ： 法 拉 电 子 编 号 ： 2026-003

厦门法拉电子股份有限公司

第九届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记
载 、误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗漏 ，并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和 完
整 性 承 担 个 别及 连 带 责 任 。

一 、 董 事 会 会 议 召 开 情 况

（ 一 ）本 次 董 事 会 会议 的 召 开符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法
规 、 规 章 以 及《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 。

（ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）于 2026
年 3 月 16 日 以 专 人 送 达 、 传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 董 事 发 出 关 于
召 开 公 司 第 九届 2026 年 第 一 次 董 事会 会 议 的通 知 。

（ 三 ）本 次 董 事 会 会议 于 2026 年 3 月 26 日 以 现 场 表 决方 式 召
开 。

（ 四 ）本 次 董 事 会 会 议 应 到 董事 8 人，实 到 董 事 8 人 ，公 司 高
管 人 员 列 席 了会 议 。

（ 五 ） 本 次 董 事 会 会 议 的 主 持人 为 董 事 长 卢 慧 雄先 生 。

二 、 董 事 会 会 议 审 议 情 况

与 会 董 事 经 过 认 真 审 议 并 表 决 ，以 举 手 表 决 的方 式 ，通 过 了 以
下 议 案 ：

（ 一 ）《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》， 并 同 意 提 交 股 东 会 审 议
表 决 。

表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ，反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。

（ 二 ）《 2025 年 度 财 务 报 告 》， 并 同 意 提 交 股 东 会 审 议 表 决 。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2026 年 第 二 次 会 议
全 体 委 员 审 议通 过 。

表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。

（ 三 ）《 2025 年 度 总 经 理 工 作 报 告 》。

表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。

（ 四 ）《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》。

本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2026 年 第 二 次 会 议
全 体 委 员 审 议通 过 。

公 司 董 事 会 已 按 照《 企 业 内 部 控 制评 价 指 引 》的 要 求 对 财 务报
告 相 关 内 部 控 制 进 行 了 评 价 ， 认 为 其 在 2025 年 12 月 31 日 （ 基 准
日 ）有 效 。公 司 在 内 部 控制 自 我 评 价 过 程中 也 未 发现 与 非 财务 报 告
相 关 的 内 部 控制 缺 陷 。

表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。

（ 五 ）《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》。

表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。

（ 六 ）《 2025 年 度 董 事 会 审 计 委 员 会 履 职 情 况 报 告 》。

本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2026 年 第 二 次 会 议
全 体 委 员 审 议通 过 。

表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。

（ 七 ）《 2025 年 度 利 润 分 配 的 预 案 》， 并 同 意 提 交 股 东 会 审 议
表 决 。

截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润
为 人 民 币 5,387,734,068.62 元 。经 董 事 会 决 议 ，公 司 2025 年 度 拟
以 实 施 权 益 分配 股 权 登 记 日 登 记 的 总 股 本 为 基 数分 配 利润 。本……
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