公告日期：2026-03-28

厦门法拉电子股份有限公司

投资者关系管理制度

（2026 年 3 月修改）

第一章 总 则

第一条 为了确保厦门法拉电子股份有限公司（以下简称
“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间建立良好的沟通和信任关系，促进投资者对公司的了解和认同，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《厦门法拉电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、
信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者为目的的相关活动。

第三条 在不泄露公司商业机密的前提下，充分披露投资
者关心的与公司相关的信息的原则：

(一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则；

(二)平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利；

(三)主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求；

(四)诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第四条 实施投资者关系管理是一项长期的战略管理工作，
决非短期行为。

第二章 投资者关系管理工作的内容和方式

第五条 公司与投资者沟通的内容包括：

(一)公司的发展战略；

(二)法定信息披露内容；

(三)公司的经营管理信息；

(四)公司的环境、社会和治理信息；

(五)公司的文化建设；

(六)股东权利行使的方式、途径和程序等；

(七)投资者诉求处理信息；

(八)公司正在或者可能面临的风险和挑战；

(九)公司的其他相关信息。

第六条 公司与投资者沟通的渠道和方式包括但不限于：

1、公告，包括定期报告和临时报告；

2、股东会；

3、业绩说明会；

4、公司网站；

5、一对一沟通；

6、电话咨询；

7、邮寄资料；

8、现场参观（在不影响正常生产经营和不泄露商业机密的前提下）；

9、路演；

10、其他有利于公司与投资者之间相互沟通的载体和活动方式。

第七条 公司设立投资者联系电话、传真和电子邮件等，
由专人负责，保证在工作时间线路畅通，认真友好接听、接收，通过有效形式向投资者反馈。号码、地址如有变更应及时公布。
第八条 公司应当认真做好股东会的安排组织工作，为股
东特别是中小股东参加股东会提供便利。股东会应当提供网络投票方式。

第九条 公司应当在年度报告披露后召开年度业绩说明会，
对公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明。公司召开业绩说明会前应当提前征集投资者提问。

第十条 公司应当加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，
在公司官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者的咨询、投诉和建议等诉求，及时发布和更新投资者关系管理相关信息。
公司应当积极利用上交所投资者关系互动平台等公益性
网络基础设施开展投资者关系管理活动。

第十一条 公司及其他信息披露义务人应当严格按照法律
法规、自律规则和《公司章程》的规定，及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三章 投资者关系管理的机构和职责

第十二条 公司的投资者关系管理工作实行董事长负责制，
董事会是投资者关系管理的决策机构，负责制定投资者关系管理制度，并负责考核检查投资者关系管理工作的落实、运行情况；董事会秘书为公司投资者关系管理事务的业务主管；总经理办公室是投资者关系管理的职能部门，在董事会秘书的领导下，负责组织实施公司的投资者关系管理工作。

第十三条 公司董事、……
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