公告日期：2026-04-23

厦门法拉电子股份有限公司

2025 年度股东会会议资料

（股票代码：600563）

2026 年 4 月 29 日

目 录

内 容 页 码

1. 2025 年度股东会议程 3

2. 议案 1《2025 年度董事会工作报告》 4

3. 议案 2《2025 年度财务报告》 14

4. 议案 3《2025 年年度报告》及报告摘要 19

5. 议案 4《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 20

6. 议案 5《2025 年度利润分配的预案》 22

7. 议案 6《公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》 23

8. 议案 7《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 24

议案》

9. 议案 8《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事 25

的议案》

10. 议案 9《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的 26

议案》

11. 2025 年度独立董事述职报告 27

2025 年度股东会会议议程

一、股东会召开时间：

（一）现场会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

（二）网络投票时间：2026 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：厦门市海沧区新园路 99 号公司办公楼
三、股东会召集人：公司董事会
四、会议主持人：公司董事长卢慧雄先生
五、会议议程：

（一）推举监票人、计票人；

（二）主持人宣读会议议程；

（三）审议本次大会各项议案；

1. 《2025 年度董事会工作报告》；

2. 《2025 年度财务报告》；

3. 《2025 年年度报告》及报告摘要；

4. 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

5. 《2025 年度利润分配的预案》；

6. 《公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》；

7. 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

8. 《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》；

9. 《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》。

（四）听取 2025 年度独立董事述职报告；

（五）现场投票表决；

（六）股东代表发言、计票（统计网络及现场投票结果）；

（七）监票人宣读表决结果；

（八）律师宣读法律意见书；

（九）主持人宣布大会结束。

议案一：

2025 年度董事会工作报告

一、报告期内公司从事的业务情况
（一）公司的主营业务

公司从事的主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售，产品涵盖全系列薄膜电容器，所属行业为电子元件制造行业。
（二）公司主要经营模式

公司拥有独立完整研发设计、采购、生产和销售体系，采取以销定产的模式开展经营活动。
（三）行业情况说明

公司专业从事薄膜电容器研发、生产与销售，薄膜电容器规模全球领先。
二、报告期内公司所处行业情况

薄膜电容器广泛应用于新能源（光伏、储能、风电、新能源汽车）、数据中心、智能电网、轨道交通、工业控制、消费类（家电、照明等）等多个行业，是基础电子元件。未来我国薄膜电容器行业的市场竞争将从产品生产线的扩张转向技术服务的强化和品牌的提升。超薄化、耐高温、高能量密度、安全可靠性将成为主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

国家发展规划明确列出重点发展的产品和技术，包括：满足新一代电子整机发展需求的新型片式化、小型化、集成化、高可靠电子元件产品；……
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