公告日期：2026-04-30

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2026-014

厦门法拉电子股份有限公司

关于选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 29 日召开 2025
年年度股东会，选举产生了第十届董事会非独立董事和独立董事，和公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

公司于 2026 年 4 月 29 日召开公司第十届董事会 2026 年第一次会议，会议审
议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任第十届董事会秘书的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高管人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举及聘任人员任期自第十届董事会 2026 年第一次会议审议通过之日起三年。

本次选举及聘任人员简历见附件。截至目前，公司董事会、高级管理人员及证券事务代表情况如下：

一、第十届董事会组成情况

董事长：卢慧雄；

董事会成员：卢慧雄、陈国彬、吴东升、王清明、邹少荣、王跃晓、蔡
宁（独立董事）、肖珉（独立董事）、郑晓剑（独立董事）。

二、董事会专门委员会

审计委员会：蔡宁（主任委员）、肖珉、郑晓剑；

薪酬与考核委员会：肖珉（主任委员）、蔡宁、吴东升。

三、高级管理人员组成情况

总经理：陈国彬；

副总经理：吴东升、王清明、罗荣海、张宏兴、张世梅、陈渊伟；

董事会秘书：臧哲；

财务负责人：王清明。

公司独立董事专门会议评估认为：上述人员的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

财务负责人的聘用已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议全体委员审议通过。

五、证券事务代表

证券事务代表：李兰。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

附件：

相关人员简历

卢慧雄,男,出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位，1996 年 7 月进入厦门市法拉发展总公司任技术员，1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司物资供应部副经理，办公室副主任，进出口部副经理，出口二部经理，进出口部经理，总经理助理，副总经理，董事，现任公司董事长。
陈国彬，男，出生于 1969 年，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历，厦门大学项目管理工程硕士学位，高级工程师。1992 年 8 月进入厦门市法拉发展总公司，历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理、技术中心主任、总经理助理，现任公司董事、总经理。

吴东升，男，出生于 1973 年，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历，
厦门大学 MPACC 中心会计硕士。1998 年 8 月进入厦门市法拉发展总公司，历任厦
门法拉电子股份有限公司投资部科员、进出口部副经理、财务部经理、总经理助理兼营销中心主任、副总经理兼营销中心主任、董事，现任公司职工代表董事、副总经理、工会主席。

王清明，男，出生于 1971 年，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1995 年 7 月进入厦门市法拉发展总公司，历任厦门法拉电子股份有限公司财务部科员、财务部经理助理、财务部副经理、成控部经理、总经理助理，副总经理，现任公司董事、副总经理、财务负责人。

邹少荣，男，出生于 1976 年，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历，硕士学位。2000 年 8 月参加工作，历任厦门建发集团有限公司法律事务部副总经理、法律事务部总经理、法务总监。现任厦门建发集团有限公司总法律顾问、副总经理、厦门法拉电子股份有限公司董事等职。

王跃晓，男，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士学位。2005 年 7 月参加工作，历任……
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