公告日期：2026-04-30

券 代 码 ： 600563 证 券 简 称 ： 法 拉 电 子 编 号 ： 2026-013

厦门法拉电子股份有限公司

第十届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记
载 、误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗漏 ，并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和 完
整 性 承 担 个 别及 连 带 责 任 。

一 、 董 事 会 会 议 召 开 情 况

（ 一 ）本 次 董 事 会 会议 的 召 开符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法
规 、 规 章 以 及《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 。

（ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限公 司（ 以 下 简 称“公 司 ”）于 2026
年 4 月 19 日 以 专 人 送 达 、 传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 董 事 发 出 关 于
召 开 公 司 第 十届 董 事 会 2026 年 第 一 次 会 议的 通 知 。

（ 三 ）本 次 董 事 会 会议 于 2026 年 4 月 29 日 以 现 场 结 合通 讯 方
式 召 开 。

（ 四 ）本 次 董 事 会 会 议 应 到 董事 9 人 ，实 到 董 事 9 人 ，公 司 高
管 人 员 列 席 了会 议 。

（ 五 ） 本 次 董 事 会 会 议 的 主 持人 为 董 事 长 卢 慧 雄先 生 。

二 、 董 事 会 会 议 审 议 情 况

与 会 董 事 经 过 认 真 审 议 并 表 决 ，以 举 手 表 决 的方 式 ，通 过 了 以
下 议 案 ：

（ 一 ）《 关 于 选 举 公 司 第 十 届 董 事 会 董 事 长 的 议 案 》。

选 举 公 司 董 事 卢 慧 雄 为 第 十 届董 事 会 董 事 长 。

表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ，反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。

（ 二 ）《 关 于 选 举 公 司 第 十 届 董 事 会 专 门 委 员 会 成 员 的 议 案 》。
经 董 事 长 提 名 ，选 举 蔡 宁 、肖 珉 、郑 晓 剑 为 董 事会 审 计 委 员 会
委 员 ， 其 中 蔡宁 为 主 任 。

经 董 事 长 提 名 ，选 举 肖 珉 、蔡 宁 、吴 东 升 为 董 事会 薪 酬 与 考 核
委 员 会 委 员 ，其 中 肖 珉 为 主任 。

表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。

（ 三 ）《 关 于 聘 任 第 十 届 董 事 会 秘 书 的 议 案 》。

根 据 董 事 长 的 提 名 ， 决 定 聘 任臧 哲 为 第 十 届 董 事会 秘 书。

表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。

臧 哲 先 生 联 系 方 式 如 下 ：

联 系 地 址 ： 福 建 省 厦 门 市 海 沧区 新 园 路 99 号

联 系 电 话 ： 0592-6208666

传 真 号 码 ： 0592-6208555

邮 箱 地 址 ： zangzhe@faratronic.com.cn

（ 四 ）《 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 的 议 案 》。

根 据 董 事 长 的 提 名 ， 决 定 聘 任 陈 国 彬 为 公 司 总 经 理。

表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。

（ 五 ）《 关 于 聘 任 公 司 高 管 人 员 的 议 案 》。

根 据 公 司 总 经 理 的 提 名 ， 决 定 聘 任 吴 东 升 、 王 清 明 、 罗 荣 海 、
张 宏 兴 、 张 世 梅 、 陈 渊 伟 为 公 司 副 总 经 理 ,王 清 明 兼 公 司 财 务 负 责
人 。

以 上 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 已 经 公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 评
估 通 过 。

财 务 负 责 人 的 聘 用 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2026 年
第 三 次 会 议 全体 委 员 审 议 通 过 。

表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 ……
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