公告日期：2021-04-17

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2021-012

转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

湖北济川药业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2021 年 4 月 6 日以书面方式送达全体董

事和监事。

（三）本次会议于 2021 年 4 月 16 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简

称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先

生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司《2020 年度报告全文及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就本议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议通过公司《2020 年度董事会工作报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

审议通过公司独立董事作出的《2020 年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

审议通过公司《2020 年度总经理工作报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司监事会已就本议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字[2021]第ZA10931 号”审计报告，2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润

1,277,212,486.54 元，2020 年末累计未分配利润 3,950,034,493.51 元。2020 年

母公司净利润 995,426,281.22 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章

1,541,425,453.00 元，减去母公司已派发现金股利 1,002,358,788.12 元，截止2020 年末母公司累计未分配利润 1,534,492,946.10 元。

2020 年度的利润分配方案如下：以公司截至 2021 年 3 月 31 日的总股本

888,257,259 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），预计

派发现金股利 399,715,766.55 元（含税）。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期，公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分红总额进行调整。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2021……
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