公告日期：2021-04-17

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2021-013

转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

湖北济川药业股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于2021年4月6日以书面方式送达全体监事。

（三）本次会议于2021年4月16日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》

审议通过《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司2020年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年度审计报告是实事求是、客观公正的。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议通过公司《2020年度监事会工作报告》（具体内容详见上海证券交易所

网站：http://www.sse.com.cn）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2020年度财务决算报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司2020年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字[2021]第 ZA10931 号”审计报告，2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,277,212,486.54 元，2020 年末累计未分配利润 3,950,034,493.51 元。2020年母公司净利润 995,426,281.22 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，母公司本年度无需提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 1,541,425,453.00 元，减去母公司已派发现金股利 1,002,358,788.12 元，截止 2020 年末母公司累计未分配利润 1,534,492,946.10 元。

2020 年度的利润分配方案如下：以公司截至 2021 年 3 月 31 日的总股本

888,257,259 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），预计

派发现金股利 399,715,766.55 元（含税）。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期，公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分红总额进行调整。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：本利润分配预案是根据公司2020年度实际经营情况及财务状况，结合公司现阶段经营及长远持续发展，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及

股东合理回报等因素后制定的，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，利润分配预案和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据监事及高级管理人员……
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