公告日期：2026-05-09

湖北济川药业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六 年 五 月

湖北济川药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

一、2025 年年度股东会会议议程
二、2025 年年度股东会须知
三、2025 年年度股东会会议资料
非累积投票议案：
1 关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

5 关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案

6 关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案
7 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
8 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9 关于调整部分募投项目子项目的议案
10 关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机
构的议案
12 关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案
13 关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
14 关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案
15 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的
议案
16 关于回购注销员工持股计划部分股份的议案
17 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
18 关于修订《股东会议事规则》的议案

19 关于修订《董事会议事规则》的议案
累积投票议案：
20.00 关于选举董事的议案
20.01 选举曹龙祥先生为第十一届董事会董事的议案
20.02 选举曹飞先生为第十一届董事会董事的议案
20.03 选举曹伟先生为第十一届董事会董事的议案
21.00 关于选举独立董事的议案
21.01 选举杨玉海先生为第十一届董事会独立董事的议案
21.02 选举侯艳莲女士为第十一届董事会独立董事的议案
21.03 选举毛益斌先生为第十一届董事会独立董事的议案

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2025 年年度股东会会议议程

召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:00

网络投票时间：2026 年 5 月 15 日

本次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 济川药业办公楼会议室
主 持 人：曹龙祥

序号 会议议程

一 参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格

宣布参加现场会议的股东代表及代表股数；介绍公司参会董事及列席高级管理人员；
二

主持人宣布会议正式开始

三 主持人提名监票人、计票人，由过半数参会股东举手表决通过

宣读议案，提请股东审议如下议案：

非累积投票议案：

1 关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

3 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

4 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

四 5 关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案

6 关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案

7 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

8 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9 关于调整部分募投项目子项目的议案

10 关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案

11 关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案

序号 会议议程

12 关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案

13 关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

14 关于公司 2026 年员工持……
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