公告日期：2026-05-16

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2026-038
湖北济川药业股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2026 年 5 月 4 日以电话和电子邮件的方
式送达全体董事。

（三）本次会议于 2026 年 5 月 15 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事杨玉海
先生、毛益斌先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事曹龙祥先生召集和主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举曹龙祥先生担任公司第十一届董事会董事长，任期三年，自 2026 年 5
月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

选举杨玉海先生、侯艳莲女士、黄曲荣先生为审计委员会委员，杨玉海先生担任召集人，任期与公司第十一届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司
董事职务，将自动失去专门委员的资格。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

选举侯艳莲女士、毛益斌先生、曹伟先生为薪酬与考核委员会委员，侯艳莲女士担任召集人，任期与公司第十一届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

选举侯艳莲女士、毛益斌先生、曹伟先生为提名委员会委员，毛益斌先生担任召集人，任期与公司第十一届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于选举战略与 ESG 委员会委员的议案》

选举曹龙祥先生、曹飞先生、曹伟先生为战略与 ESG 委员会委员，曹龙祥先生担任召集人，任期与公司第十一届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任曹飞先生担任公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，
自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

曹飞先生、曹龙祥先生是公司共同实际控制人。曹龙祥先生担任董事长，曹飞先生担任公司总经理，系结合公司发展阶段、经营管理需要作出的安排，有利于提高决策效率、保障公司战略有效落地及经营持续稳定，具备合理性。公司已在《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度中明确董事会与总经理职权边界，建立健全权责明确、运转协调、有效制衡的决策执行机制。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、聘任曹伟先生担任公司副总经理，任期三年，自 2026 年 5 月 15 日起至
第十一届董事会任期届满时止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任严宏泉先生担任公司副总经理，任期三年，自 2026 年 5 月 15 日起
至第十一届董事会任期届满时止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任严宏泉先生担任公司财务总监，任期三年，自 2026 年 5 月 15 日起至第
十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任曹伟先生担任公司董事会秘书，……
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