公告日期：2026-04-24

湖北济川药业股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人杨玉海严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现就 2025 年度开展的工作报告如下：
一、 独立董事基本情况
（一）、 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨玉海，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、
资产评估师、房地产估价师。曾任上海东苑房地产开发（集团）有限公司财务总监、上海国健环保节能科技有限公司执行董事。现任上海百安胜信息技术有限公司执行董事、上海沃羽企业管理事务所投资人、上海山源电子科技股份有限公司独立董事、上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司董事、上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司董事、上海笛进科技发
展有限公司监事、上海仁度生物科技股份有限公司独立董事。本人自 2022 年 10 月 25 日
起任本公司独立董事。
（二）、 独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专
业判断，不存在影响独立性的情况。
二、 年度履职概况
（一）、 出席董事会和股东会情况

2025 年度本人任期内，公司共召开了 7 次董事会会议和 2 次股东会。作为公司独立董
事，本人亲自出席了公司董事会、股东会召开的所有会议，未委托他人出席会议，未缺席会议，认真审阅董事会会议资料，与公司经营管理层保持充分沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，对于公司董事会审议的各项议案本人均投出赞成票，具体参会情况如下：

是否连续 出席股东
独立董事姓 应出席董事会 亲自出席 委托出席 缺席

两次未出 会（次）
名 次数 （次） （次） （次）

席会议

杨玉海 7 7 0 0 否 2

（二）、 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人任公司董事会审计委员会召集人。2025 年度本人任期内，公司审计委员会召开 4
次会议，独立董事专门会议 1 次。本人亲自出席以上会议，不存在缺席和委托出席的情况。（三）、 行使独立董事职权的情况

2025 年任职期间，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司定期
报告、内部控制评价、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用、董事及高级管理人员报酬等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表意见，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。2025 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

（四）、 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强公司
内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）、 现场考察、公司配合独立董事工作的情况

2025 年任职期间，本人在公司现场工作时间不低于 15 天，本人通过参加会议、公司审
计部门定期汇报审计工作情况……
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