公告日期：2026-04-24

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2026-017
湖北济川药业股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2026 年 4 月 13 日以书面方式送达全体董
事。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 23 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先
生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司《2025 年度报告全文及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议通过公司独立董事作出的《2025 年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

审议通过公司《2025 年度总经理工作报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权
的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司关于 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司 2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决本议案，直接提交 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司 2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

关联董事曹龙祥先生、曹飞先生、曹伟先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核同意，曹龙祥先生、曹飞先生、曹伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期为自相关股东会选举通过之日起三年；杨玉海先生、侯艳莲女士、毛益斌先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,独立董事任期为自相关股东会选举通过之日起三年且连续任职不超过六年。上述董事候选人经股……
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