公告日期：2026-04-24

湖北济川药业股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人卢超军严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现就 2025 年度开展的工作报告如下：
一、 独立董事基本情况
（一）、 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

卢超军，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于上海何正
大律师事务所，曾任广东东方兄弟投资股份有限公司董事、百川能源股份有限公司独立董事，
现任职于上海嘉坦律师事务所。本人自 2020 年 3 月 2 日起任本公司独立董事。

（二）、 独立性情况说明

作为公司独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 年度履职概况
（一）、 出席董事会和股东会情况

2025 年度本人任期内，公司共召开了 7 次董事会会议和 2 次股东会。本人以现场或通
相关议案，对董事会会议各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。

公司 2025 年度董事会会议的召集、召开程序符合法律法规规定,重大经营决策事项均履
行了相关程序。本人出席会议情况如下：

是否连续 出席股东
独立董事姓 应出席董事会 亲自出席 委托出席 缺席

两次未出 会（次）
名 次数 （次） （次） （次）

席会议

卢超军 7 7 0 0 否 2

（二）、 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人任公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员。2025 年度本人任期内，公司
共召开提名委员会 1 次会议，薪酬与考核委员会 2 次会议，独立董事专门会议 1 次。本人亲
自出席以上会议，不存在缺席和委托出席的情况。
（三）、 行使独立董事职权的情况

2025 年任职期间，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司定期
报告、内部控制评价、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用、董事及高级管理人员报酬等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表意见，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。2025 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（四）、 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

任期内，本人与公司内审部门就 2025 年度重点关注事项进行了沟通，也与会计师事务
所就定期报告及财务问题进行探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

（五）、 现场考察、公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，本人利用参加董事会、股东会及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，关注公司的经营情况和财务状况，听取公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。2025 年度，本人参与现场工作时间合计不少于 15天。

在召开董事会会议及各专门委员会、独立董事专门会议和股东会会议前，公司能够精心准备会议材料，并及时向本人提供，日常和本人保持紧密沟通，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，定期或不定期向本人发送公司材料、监管培训资料等材料和信息，为本……
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