公告日期：2026-04-24

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2026-030

湖北济川药业股份有限公司

关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与

ESG 委员会并修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 23 日召开第
十届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号--可持续发展报告(试行)》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会战略委员会做如下调整:

1、将董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG 委员会”，并在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容；

2、将原《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》；

3、修订后的工作细则详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北济川药业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

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