公告日期：2026-04-24

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2026-025

湖北济川药业股份有限公司

关于回购注销员工持股计划部分股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 23 日召开第十
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》。同意公司将 2024 年员工持股计划、2025 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）中不得解锁的 109,141 股股票予以回购注销。本议案需提交公司股东会审议。

现将相关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2024 年员工持股计划的基本情况

1、2024 年 4 月 9 日，公司召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第
八次会议，并于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公
司 2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划。

2、2024 年 5 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 378,652 股公
司股票已于 2024 年 5 月 22 日以非交易过户的方式过户至公司“湖北济川药业股
份有限公司-2024 年员工持股计划”证券账户。

3、2024 年 5 月 30 日，公司召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，
审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举
公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

4、2025 年 5 月 23 日， 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满。

（二）2025 年员工持股计划的基本情况

1、2025 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事
会第十四次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过
《关于公司 2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2025 年员工持股计划。
2、2025 年 5 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 276,263 股公
司股票已于 2025 年 5 月 29 日以非交易过户的方式过户至公司“湖北济川药业股
份有限公司-2025 年员工持股计划”证券账户。

3、2025 年 5 月 30 日，公司召开 2025 年员工持股计划第一次持有人会议，
审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

二、本次回购注销员工持股计划股份的原因及内容

鉴于公司 2024 年员工持股计划持有人中有 12 名持有人离职，4 名持有人第
一期个人绩效考核不达标，6 名持有人第二期个人绩效考核不达标，董事会拟回购注销该部分持有人对应的股票 76,639 股；鉴于公司 2025 年员工持股计划持有人中 6 名持有人离职，8 名持有人第一期个人绩效考核不达标，董事会拟回购注销该部分持有人对应的股票 32,502 股。公司本次合计拟回购注销持有人已被收回权益份额对应的股票 109,141 股，约占公司目前总股本的 0.01%。

根据公司《员工持股计划》的相关规定，员工持股计划持有人离职以及个人

绩效考核不达标，公司有权将其持有的员工持股计划对应的份额无偿收回，故本

次回购价格为 0 元/股。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次部分员工持股计划股票回购注销完成后，公司股本总数相应减……
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