公告日期：2026-04-24

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2026-031

湖北济川药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中 √

期分红授权的议案

6 关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案 √

7 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

8 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

9 关于调整部分募投项目子项目的议案 √

10 关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管 √

理的议案

11 关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为 2026 年度审计机构的议案

12 关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报 √

规划的议案

13 关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘 √

要的议案

14 关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案 √

15 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员 √

工持股计划相关事宜的议案

16 关于回购注销员工持股计划部分股份的议案 √

17 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议 √

案

18 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

19 关于修订《董事会议事规则》的议案 ……
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