公告日期：2022-03-30

一、 公司的基本情况

天津同仁堂集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，包含子公司时简
称“本集团”）是经天津市人民政府于 2002 年 5 月 10 日以津股批（2002）9 号《关于
同意设立天津同仁堂股份有限公司的批复》批准，同意天津市药材集团公司作为主发起人，以天津同仁堂制药厂评估后的净资产，与天津有线电视台、天津市西青经济开发总公司与自然人张彦森、张彦明共同出资，将天津同仁堂制药厂改制为天津同仁堂股份有限公司。公司成立时的注册资本为 5,000.00 万元人民币，公司成立时的注册资本及出资比例明细如下：

股东名称 认缴注册资本（元） 股权比例（%）

天津市药材集团公司 20,000,000.00 40.00

张彦森 17,000,000.00 34.00

天津有线电视台 8,000,000.00 16.00

天津市西青经济开发总公司 2,500,000.00 5.00

张彦明 2,500,000.00 5.00

合计 50,000,000.00 100.00

上述出资经岳华会计师事务所有限责任公司于 2002 年 5 月 10 日出具《验资报告》
（岳总验字[2002]第 A003 号）予以验证。

公司于 2002 年 5 月 22 日取得天津市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注
册号：1200001190588）。

1、根据 2003 年 7 月 11 日股东大会决议，经天津市人民政府 2003 年 9 月 15 日津股
批（2003）13 号《关于同意天津同仁堂股份有限公司变更注册资本的批复》批准，注册资本由 5,000.00 万元增加至 6,000.00 万元，各股东按原持股比例以现金方式共增资1,000.00 万元，股东天津有线电视台名称变更为天津电视台；本次增资完成后的注册资本及出资比例明细如下：

股东名称 认缴注册资本（元） 股权比例（%）

天津市药材集团公司 24,000,000.00 40.00

张彦森 20,400,000.00 34.00

天津电视台 9,600,000.00 16.00

天津市西青经济开发总公司 3,000,000.00 5.00

张彦明 3,000,000.00 5.00

合计 60,000,000.00 100.00

上述出资经岳华会计师事务所有限责任公司于 2003 年 9 月 19 日出具《验资报告》
（岳总验字[2003]第 A027 号）予以验证。

2003 年 10 月 17 日，公司取得了天津市工商行政管理局换发的变更后的《企业法人
营业执照》。

2、根据公司 2005 年 3 月 7 日股东大会决议和修改后公司章程的规定，经天津市人
民政府 2005 年 11 月 22 日津股批（2005）7 号《关于同意天津同仁堂股份有限公司变更
注册资本的批复》批准，公司增加注册资本人民币 5,000.00 万元整，变更后的注册资本为人民币 11,000.00 万元整，本次增资完成后的注册资本及出资比例明细如下：

股东名称 认缴注册资本（元） 股权比例（%）
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