公告日期：2026-05-22

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2026-026

山鹰国际控股股份公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,062

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,581,657,346

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 25.49

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师傅肖宁先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人
2、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,547,612,796 97.8475 32,022,700 2.0246 2,021,850 0.1279

2、 议案名称：2025 年年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,547,452,428 97.8374 32,601,968 2.0612 1,602,950 0.1014

3、 议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬预案
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例 比例
型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 139,443,155 79.2442 34,753,557 19.7501 1,769,650 1.0057

4、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例 比例
型 票数 票数 ……
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