公告日期：2026-06-11

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2026-030

山鹰国际控股股份公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十
四次会议通知于 2026 年 6 月 10 日以电话方式向全体董事发出，会议于 2026 年 6 月
10 日以通讯的表决方式在公司会议室召开，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。公司应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1.回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，结合近期公司股票二级市场表现，为切实保护公司全体股东的利益，促进公司价值理性回归，结合公司发展战略和经营及财务状况，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.拟回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

4.回购股份的实施期限

1、回购股份的期限为股东会审议通过本次回购股份方案后 12 个月。

2、如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

（2）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司经营管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间回购公司股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

4、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。本次拟回购的资金总额不低于
人民币 3 亿元且不超过人民币 6 亿元（均含本数）。按回购资金总额上限 6 亿元、
回购价格上限 2.09 元/股进行测算，预计回购股份数量为 287,081,340 股，约占公
司总股本（截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 6,307,453,306 股，下同）的比例
为 4.55%。按回购资金总额下限 3 亿元、回购股份价格上限 2.09 元/股进行测算，
预计回购股份数量为 143,540,670 股，约占公司总股本的比例为 2.28%。

拟回购资金 6 亿元 拟回购资金 3 亿元

回购用途 拟回购数量 占总股本 拟回购数量 占总股本 回购实施
（股） 的比例 （股） 的比例 期限

（%） （%）

股东会审
用于减少公司注 287,081,340 4.55% 143,540,670 2.28% 议通过本
册资本 次回购股
……
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