公告日期：2026-06-16

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2026-037

山鹰国际控股股份公司

关于向 2026 年股票期权激励计划首次授予的激励对象
授予股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股票期权首次授予日：2026 年 6 月 15 日

股票期权首次授予数量：11,003.0980 万份

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《山鹰国际控股股份公司 2026 年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2025 年年度股东会的授权，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）董事会认为本激励计划规定的股票期权的授予条件已经成就，公司于 2026 年
6 月 15 日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司向 2026 年股
票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》，确定公司本激励计划
的首次授予日为 2026 年 6 月 15 日。现将有关事项公告如下：

一、股票期权授予情况

（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

浙江天册律师事务所对相关事项出具了《浙江天册律师事务所关于山鹰国际控
股股份公司 2026 年股票期权激励计划的法律意见书》。

2、2026 年 4 月 30 日至 2026 年 5 月 11 日，公司在内部对激励对象的姓名和职
务进行了公示。公示期间公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出异议。此外，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划激励对象进行
了核查，并于 2026 年 5 月 16 日出具了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年股
票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2026 年 5 月 21 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司
<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。同日，公司披露了《关于 2026 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026 年 6 月 15 日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于调整公司 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于公司向 2026 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（二）董事会关于符合授予条件的说明

根据《管理办法》以及本激励计划相关文件的规定，公司董事会认为本激励计
划规定的授予条件均已满足，确定首次授予日为 2026 年 6 月 15 日，满足授予条件
的具体情况如下：

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的情形；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

经核查，董事会认为公司和激励对象均未出现上述情形，亦不存在……
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