公告日期：2026-06-19

山鹰国际控股股份公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二○二六年六月

目 录

目 录 ...... 2
会议议程 ...... 3
议案一、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 ...... 4议案二、关于终止 2025 年员工持股计划、变更回购股份用途并注销
股票的议案 ...... 10
议案三、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 13

会议议程

会议时间：2026 年 6 月 26 日 14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

会议主持人：吴明武先生

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东会股东人数及所代表的有表决权股份数；

二、会议审议议案

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2、《关于终止 2025 年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》

3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

三、股东发言，公司董事、高级管理人员回答股东的提问；

四、股东投票表决；

五、宣布表决结果及股东会决议；

六、律师宣读见证法律意见；

七、主持人宣布现场会议结束。

议案一、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
各位股东及代理人：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，基于对山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）未来发展的信心，维护公司全体股东合法权益，结合公司的财务状况，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），并编制以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书，具体内容如下：
（一） 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，结合近期公司股票二级市场表现，为切实保护公司全体股东的利益，促进公司价值理性回归，结合公司发展战略和经营及财务状况，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。 （二） 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。
（四） 回购股份的实施期限

1、回购股份的期限为股东会审议通过本次回购股份方案后 12 个月。

2、如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

（2）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司经营管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间回购公司股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

4、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。本次拟回购的资金总额不低
于人民币 3 亿元且不超过人民币 6 亿元（均含本数）。按回购资金总额上限 6 亿
元、回购价格上限 2.09 元/股进行测算，预计回购股份数量为 287,081,340 股，
约占公司总股本（截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 6,307,453,306 股，下同）
的比例为 4.55%。按回购资金总额下限 3 亿元、回购股份价格上限 2.09 元/股进
行测算，预计回购股份数量为 143,540,670 股，约占公司总股本的比例为 2.28%。

拟回购资金 6 亿元 拟回购资金 3 亿元

回购用途 拟回购数量 占总股本 拟回购数量 占总股本 回购实施
（股） 的比例（%） （股） 的比例（%） 期限

……
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