公告日期：2026-06-27

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2026-041

山鹰国际控股股份公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,178

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,612,816,941

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 25.9903

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师张声先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人
2、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,608,367,432 99.7241 3,690,786 0.2288 758,723 0.0471

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,608,324,132 99.7214 3,626,186 0.2248 866,623 0.0538

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,608,326,832 99.7215 3,690,786 0.2288 799,323 0.0497

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 ……
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