公告日期：2025-10-31

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-078

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部
分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第
九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关议事规则的条款亦作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求履行监督职能，维护公司和全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、修订《公司章程》的情况

由于公司可转债转股导致总股本由4,470,565,176 股增加至 5,815,476,687
股（截至 2025 年 9 月 30 日）。因此，公司本次拟将注册资本由 4,470,565,176
元增加至 5,815,476,687 元。公司原董事会成员共 7 名，拟将席位变更为 8 席，
增加 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

为进一步提升公司的规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 人的合法权益,规范公司的组织和行为,根华人民共和国公司法》(以下简称《公司 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以简称《证券法》)和其他有关规定，制订本 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订
章程。 本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

4,470,565,176 元。 5,815,476,687 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人，由
董事会以全体董事的过半数选举产生。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表

人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害

的……
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