公告日期：2025-10-31

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-081

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

为满足日常生产经营需要，进一步加强风险防范，保证优质纤维原料的稳定供应，自本次董事会决议之日至2026年4月30日，预计新增与关联方原料浆纸日常关联交易金额140,000万元。本次日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价方式公允、合理，不存在损害公司股东利益的情形。公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第三十二次会议以 6 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事吴明武先生回避表决。本次新增原料浆纸日常关联交易金额不超过人民币 140,000 万元，达到公司最近一期经审计净资产的 5%，尚需提交股东大会审议，公司关联股东需对本议案回避表决。

公司第九届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议以 3 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了本次议案。全体独立董事认为：公司本次原料浆纸日常关联交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，
不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，预计公司及下属子公司 2025 年度与关联方泰盛供应链管理有限公司物流运输服务及采购原料浆纸日常关联金额不超过人民币 110,000 万元，未预计向关联方销售原料浆纸的关联交易额度。

单位：万元

关联交 关联交易 2025 年 1-9 月
关联方 预计金额

易类别 内容 实际发生额

采购商 物流运输

品或接 泰盛供应链管理有限公司 服务、采购 110,000 56,212.01

受劳务 原料浆纸

等

注：2025 年 1-9 月实际发生额未经审计。

（三）本次新增再生浆日常关联交易金额

为满足日常生产经营需要，进一步加强风险防范，保证优质纤维原料的稳定
供应，预计自本次董事会决议之日起至 2026 年 4 月 30 日期间新增再生浆日常关
联交易金额不超过人民币 140,000 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易 关联交易 新增关联交易
关联方 定价原则

类别 内容 预计金额

销售商品 泰盛供应链管理有限公司 再生浆 市场价格 80,000

采购商品 泰盛供应链管理有限公司 再生浆 ……
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