公告日期：2025-11-19

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2025-088

山鹰国际控股股份公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,199

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,514,948,479

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 25.4242

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师张声先生、郑佳展先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,485,190,163 98.0356 28,572,866 1.8860 1,185,450 0.0784

2、 议案名称：关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,466,747,662 96.8183 46,824,767 3.0908 1,376,050 0.0909

3.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,472,996,162 97.2307 40,820,967 2.6945 1,131,350 0.0748

3.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,472,431,131 97.1934 41,240,598 2.7222 1,276,750 0.0844

3.03、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 ……
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