公告日期：2026-04-30

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2026-012

山鹰国际控股股份公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

公司2026年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的

影响，公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第

三十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日

常关联交易的议案》，关联董事吴明武先生回避表决。公司2026年日常关联交易

预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交2025年年度股

东会审议，公司关联股东需对本议案回避表决。

公司第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议以3票同意，0票反对，0

票弃权审议通过了本次议案。全体独立董事认为：公司预计2026年日常关联交

易是基于公司日常经营活动所需，可以使公司合理利用关联方的优质资源，关

联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确

定，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股

东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别 关联人 前次预计金额 前次实际发生 预计金额与实际发生金额差
金额 异较大的原因

泰盛贸易股份有 219.27 134.02

限公司

浙江泰航物流有 包装业务物流集约化管理方案
限公司 80,000.00 51101.41 尚在推进中，相关业务未按原
计划规模开展

浆纸市场比价后性价比未达预
期，公司根据实际生产需求调
泰盛供应链管理 170,000.00 74217.75 减了采购规模；随着海关相关
向关联人采购 有限公司 监管标准的明确，再生浆进口
商品或接受劳 渠道逐步畅通，公司相应调整
务 了购销策略

莆田市恒众纸业 2,500.00 2042.62

有限公司

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