公告日期：2026-04-30

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2026-020

山鹰国际控股股份公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度利润分配方案 √

3 关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 √

2026 年度薪酬预案的议案

4 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

5 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的 √

议案

6 关于 2026 年度担保计划的议案 √

7 关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案 √

8 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业 √

务的议案

9 关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案 √

10 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

11 关于公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》 √

及其摘要的议案

12 关于公司《2026 年股票期权激励计划实施考核管 √

理办法》的议案

13 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股 √

票期权激励计划有关事项的议案

注：本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告及公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次年度股东会所审议事项已经第九届董事会第三十三次会议审议通过，
具体内容刊登于 2026 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临 2026-010）。2、 特别决议议案：议案 6、议案 9、议案 11-13
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-13

4、 涉及关联股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。