公告日期：2026-05-19

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2026-043 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨

股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 5 月 28 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600568 ST 中珠 2026/5/22

二、补充事项涉及的具体内容和原因

为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则
（2026 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2026 年 4 月修订）》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。基于此，公司于 2026 年 5 月18 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议
案》，现将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议表决。修订后的制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》。

三、除了上述补充事项外，于 2026 年 4 月 25 日及2026 年 4 月 30 日公告的原股东会
通知及补充通知事项不变。
四、补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 28 日 10 点 00 分

召开地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 √

年度薪酬方案的议案》

5 《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》 √

6 《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》 √

7 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<公司章程>的议案》 √

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中珠医疗控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 28 日

召开的贵公司2……
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