公告日期：2026-05-29

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2026-045 号
中珠医疗控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：有 ，议案 8 未通过。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 180

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 867,957,763

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

43.5531
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴世春先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人；董事长吴世春先生、副董事长陈旭先生、三位独立董事均列席会议；董事麻华先生、董事盛剑明先生、董事戴绍宏先生、董事房巍屹
女士因公务未能列席本次会议；

2、董事会秘书张榆松女士列席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 866,381,506 99.8183 1,493,657 0.1720 82,600 0.0097

2、 议案名称：《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 866,378,706 99.8180 1,496,457 0.1724 82,600 0.0096

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 865,608,706 99.7293 1,594,957 0.1837 754,100 0.0870

4、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 865,566,306 99.7244 1,627,357 0.1874 764,100 0.0882

5、 议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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