公告日期：2026-04-25

中珠医疗控股股份有限公司

ZhongZhu Healthcare Holding Co.，Ltd

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月二十八日

中国·珠海

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程
二、2025 年年度股东会会议须知
三、2025 年年度股东会表决办法
四、会议议案

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司 2025 年年度报告全文及摘要》；

（三）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

（四）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》；

（五）审议《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》；

（六）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。
此外，本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》，该议题
为非表决事项。

中珠医疗控股股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

时 间：二〇二六年五月二十八日 上午 10:00

地 点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层

主持人：董事长吴世春先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、宣布“2025 年年度股东会会议须知”。

三、宣布“2025 年年度股东会表决方法”。

四、报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份总数。

五、推选 2025 年年度股东会现场表决监票人。

六、对下列议案进行审议：

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司 2025 年年度报告全文及摘要》；

（三）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

（四）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》；

（五）审议《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》；

（六）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。
此外，本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》，该议题为非
表决事项。

七、股东发言及回答股东提问。

八、现场与会股东及股东代表对议案进行投票表决。

九、现场股东会休会（统计现场投票表决结果并上传交易所）。

十、现场股东会复会（获取交易所统计的投票表决结果），股东会监票人
员代表当场宣布表决结果。

十一、股东会见证律师发表见证意见。

十二、到会股东及授权代表、董事等人员对相关决议、纪要签字。

十三、会议主持人宣布现场会议结束。

中珠医疗控股股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、本公司《股东会议事规则》等文件的有关规定，通知如下：

一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》等规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。公司董事会办公室具体负责会议会务工作，出席会议人员应当听从会务工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常进行，除出席会议的股东或者股东代表、董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。请勿在会场内大声喧哗。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。

四、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

五、出席会议……
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