公告日期：2026-04-25

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2026-023 号
中珠医疗控股股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于 2026 年 4 月 13 日以邮件、电话、微信等方式发出通
知；并分别于 2026 年 4 月 17 日、2026 年 4 月 21 日发出书面变更通知，增加会
议提案。

3、本次董事会会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

2025 年度，公司共召开 14 次董事会，认真审议各项议案并已逐项落实；共
召开 1 次年度股东会、4 次临时股东会，董事会在股东会授权范围内逐项落实股东会决议内容。董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会充分发挥专业优势，在公司重大事项方面提出科学合理建议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各独立董事述职报告及《中珠医疗控股股份有限公司董事会关于独立董事独立性自
查情况的专项意见》。

（四）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》；

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司 2025 年度的整体经营及年度审计情况，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

（六）听取《公司 2025 年度财务决算报告》；

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东净利润为-114,191,646.83 元，2025 年度母公司实现净利润为-259,129,991.32 元，2025 年初母公司累计未分配利润-2,827,433,403.31元，2025 年末母公司累计未分配利润为-3,086,563,394.63 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。

鉴于母公司累计未分配利润为负，公司 2025 年度不存在可供股东分配的利润，公司 2025 年度不满足利润分配的条件，因此，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股……
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