公告日期：2026-04-25

国金证券股份有限公司

关于中珠医疗控股股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导工作的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，就公司 2025 年度募集资金使用与存放情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中珠医疗控股股份有限公司2015年9月第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226 号）文件核准，公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607 股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行 28,020,843 股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行 6,671,485 股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司 100%股权。同时，公司获准非公开发行不超过 74,413,279 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A 股）74,370,708 股（每股面值人民币 1 元），募集资金总额人民币 1,299,999,975.84元，扣除承销保荐费 27,500,000.00 元（其中包括增值税进项税额 1,556,603.77
元）后的金额为 1,272,499,975.84 元，已于 2016 年 7 月 25 日汇入公司在浙商银
行广州分行开立的账号为 5810000010120100064253 的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币 1,264,515,605.13 元，其中增
加股本人民币 74,370,708.00 元，增加资本公积 1,192,153,446.42 元（其中包括增值税进项税额 2,008,549.29 元）。本次发行股份购买资产并募集配套资金情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 711843 号验资报告验证。

（二）募集资金使用及余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情
况如下：

金额单位：人民币元

项目 期初累计 本期发生额 年末累计

募集资金实际到账金额 1,272,499,975.84 - 1,272,499,975.84

1、募集资金账户资金的减少项：

其中：补充流动资金情况 650,000,000.00 - 650,000,000.00

收购桂南医院 60%股权项目 168,000,000.00 - 168,000,000.00

增资收购中珠俊天 85%股权项目 200,000,000.00 - 200,000,000.00

新设肿瘤诊疗中心投资项目 29,383,583.76 - 29,383,583.76

北京忠诚肿瘤医院项目 131,742,763.44 - 131,742,763.44

临床肿瘤基因组学产业化项目 11,599,425.32 - 11,599,425.32

司法冻结扣划 95,911,747.25 - 95,911,747.25

销户零星……
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