公告日期：2026-05-08

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2026-043

安阳钢铁股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日 9 点 00 分

召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司及控股子公司 2026 年度拟向控股股东 √

申请借款额度暨关联交易的议案

2 公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责 √

任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

3 公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

4 公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案 √

5 公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

6 公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

7 公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √

一的议案

8 公司独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

9 公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 √

的议案

10 公司日常关联交易的议案 √

11 公司 2026 年度独立董事津贴预案的议案 √

12 公司 2026 年度固定资产投资计划的议案 √

13 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 √

案

14.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √

14.01 发行股票的种类和面值 √

14.02 发行方式和发行时间 √

14.03 发行对象及认购方式 √

14.04 定价基准日、发行价格及定价原则 ……
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