公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-026

证券代码：871918 证券简称：富可森 主办券商：万联证券
深圳市富可森环保科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

深圳市富可森环保科技股份有限公司（以下简称：本公司）与白如意于 2019年 10 月 29 日共同出资设立湖北省城森环境科技有限公司，注册地为湖北省麻城市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,000,000.00元，占注册资本的 90%；白如意出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%。
白如意为公司董事长、总经理，本次共同出资，构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次新设湖北控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

关联关系：自然人白如意系公司董事长、总经理。

公告编号：2019-026

（四）审议和表决情况

2019 年 11 月 11 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于补充确认公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果为：同
意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事白如意、王丽玲、白学富
回避表决。

根据公司的《公司章程》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《董事会议事规则》等有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

以工商登记机关最终核准的结果为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：白如意

住所：湖北省麻城市黄金桥鼎长岗村白家洼上垸 31 号
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式

公告编号：2019-026

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：湖北省城森环境科技有限公司
注册地：湖北省麻城经济开发区兴业路 8 号
经营范围：环保设备的设计、集成、研发、加工、销售、维修；环保工程的设计、承包、施工、安装，并提供相关技术咨询和技术服务；环保工程系统控制软件的开发、维护及软件产品销售；机电设备安装工程的设计、承包、施工、安装，并提供相关技术咨询和技术服务；环境污染治理设施的投资、运营；光伏发电和电能销售；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

深圳市富可森环保 9,000,000.00 货币 认缴 90.00%
科技股份有限公司

白如意 1,000,000.00 货币 认缴 ……
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