公告日期：2025-06-25

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-062
安阳钢铁股份有限公司

2025 年第七次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第七次临时董
事会会议于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于
2025 年 6 月 19 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》。

为优化公司及控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称海通恒信）以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物分别为公司给排水综合治理主体工程等部分设备及周口公司一期工程部分设备，计划融资金额分别为不超过人民币 1 亿元，融资期限为 3 年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-064）

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2025 年 6 月 24 日

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