公告日期：2026-04-24

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-030
安阳钢铁股份有限公司

2026 年第五次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026 年第五次临时董事
会会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于
2026 年 4 月 18 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本
次发行”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查与论证。经核查，董事会认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备本次发行的资格和条件。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委
员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事程官江、罗大春、付培众已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，以向特定对象发行股票的方式向安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）发行A股股票（以下简称“本次发行”），具体方案如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事程官江、罗大春、付培众已回避表决。

2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在本次发行通过上交所审核并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机发行。

表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事程官江、罗大春、付培众已回避表决。

3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”），发行对象以现金方式认购公司本
次发行的股票，拟认购金额为不超过 150,000.00 万元。

表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事程官江、罗大春、付培众已回避表决。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行股票的定价基准日为公司 2026 年第五次临时董事会会议决议公告日。本次发行的发行价格为 1.76 元/股，不低于定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本次发行底价将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派
发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数量。

表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事程官江、罗大春、付培众已回避表决。

5、发行数量

本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 852,272,727 股，不超
过本次发行前公司总股本的 30.00%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。本次向特定对象发行 A 股股票的最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证
监会同意注册发行的股票数量为准。

表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事程……
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