公告日期：2018-04-26

公告编号2018-006

证券代码：870809 证券简称：爱科麦 主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月 16日 9时 00分

结束时间：2018年5月 16日 11时 00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号2018-006

本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

(七)会议地点：公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：详细情况见公司于2018年4月26日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年

度报告》（公告编号：2018-002）及《2017年年度报告摘要》（公

告编号：公告编号：2018-003）。

(二) 《关于<公司2017年度审计报告>》；

议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017

年财务数据进行审计并出具的致同审字（2018）第110ZA5389号审计

报告。

(三) 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；

议案内容：公司《2017年度董事会工作报告》。

(四) 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；

议案内容：公司制定了《2017年度财务决算报告》。

(五) 《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；

公告编号2018-006

议案内容：公司制定了《2018年度财务预算报告》。

(六) 《关于2017年利润分配预案的议案》；

议案内容：根据公司经营状况及发展需要，公司2017年度暂不

进行利润分配，暂不进行资本公积金转增资本。

(七) 《关于聘请2018年度审计机构的议案》

议案内容：鉴于双方良好的合作，且为了保证公司审计工作的连续性，公司将续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务审计机构。

三、 会议登记方法

(一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应该出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二）登记时间: 2018年5月16日上午8:30-……
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