公告日期：2026-06-06

恒生电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

股票简称：恒生电子

股票代码：600570

杭州

二〇二六年六月

2026 年第一次临时股东会

材料目录

一、 会议须知
二、 会议议程
三、 会议议案
四、 表决票

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东会规范意见>的通知》要求，特制定本须知。

一、本次股东会由公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序
和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向公司董事会办公室登
记申请。公司董事会办公室将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的
高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的主要
议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所有
股东的问题提出后统一进行回答。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的
合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、董事会秘书、
高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝
其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权
益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

2026 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 6 月 12 日 14 点 00 分

现场会议地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室
现场会议出席人员：公司股东、公司董事、公司高级管理人员、见证律师等 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 12 日

至 2026 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票细节详见《恒生电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
现场会议议程:

（一）到会签名

（二）会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

（三）审议股东会的各项议案

1、审议《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》；

2、审议《公司关于补选独立董事的议案》。

（四）与会股东发言，公司高管发言

（五）与会股东对各项议案投票表决，统计表决结果

（六）宣读现场表决结果
（七）律师宣读法律意见书
（八）主持人宣布会议结束

公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会
2026 年 5 月 24 日

公司关于补选独立董事的议案

《公司关于补选独立董事的议案》， 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会
2026 ……
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