公告日期：2025-12-17

恒生电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

股票简称：恒生电子

股票代码：600570

杭州

二〇二五年十二月

恒生电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

材料目录

一、 会议须知
二、 会议议程
三、 会议议案
四、 表决票

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大会规范意见>的通知》要求，特制定本须知。

一、本次股东大会由公司董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向公司董事会办公室登
记申请。公司董事会办公室将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的
高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主
要议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所
有股东的问题提出后统一进行回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事
会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权
依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查
处。

恒生电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 10 点 00 分

现场会议地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室
现场会议出席人员：公司股东、公司董事、监事和公司高管、见证律师等 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 22 日

至 2025 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票细节详见《恒生电子股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
现场会议议程:

（一）到会签名

（二）会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

（三）审议股东大会的各项议案

1、审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》；

2、审议《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》；

逐项审议：

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

3、审议《关于回购公司 2022 年、2023 年员工持股计划未解锁份额对应股
份的议案》。

（四）与会股东发言，公司高管发言

（五）与会股东对各项议案投票表决，统计表决结果

（六）宣读现场表决结果

（七）律师宣读法律意见书

（八）主持人宣布会议结束

议案 1：
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事
宜的议案

为进一步提升公司的规范运作水平，公司根据《公司法》《实施规则》《章程指引》《上市规则》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

……
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