公告日期：2026-03-28

恒生电子股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据国家相关法律法规，及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《恒生电子董事会审计委员会组织和工作办法》和《恒生电子董事会审计委员会年报审计工作规程》等相关要求，公司审计委员会在 2025 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

恒生电子第八届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，汪
祥耀先生、丁玮先生、刘霄仑先生，董事朱超先生、彭政纲先生，并由具有会计
专业背景的独立董事汪祥耀先生担任审计委员会召集人。2025 年 4 月 22 日，公
司召开第九届董事会第一次会议，会议选举独立董事汪祥耀先生、宋艳女士、周淳女士及董事朱超先生、蒋建圣先生为公司第九届董事会审计委员会委员，并由具有会计专业背景的独立董事汪祥耀先生担任审计委员会召集人。审计委员会所有成员均具备胜任审计委员会工作职责要求的专业知识和商业经验，各项任职条件均符合上海证券交易所的规定及公司章程等有关制度的要求。
二、审计委员会年度会议召开情况

本报告期内，审计委员会共召开了 4 次定期会议，3 次临时会议。各位委员
本着勤勉尽责的精神，认真履行职责，积极听取汇报并对相关议题发表了专业意见。会议具体召开如下：

会议地

召开日期 点及召 会议内容 重要意见和建议

开方式

2025.03.13 杭州 听取《天健会计师事务所关于恒生电 无

通讯 子 2024 年度外勤阶段沟通汇报》

与会委员和会计师认真
杭州 听取《天健会计师事务所关于恒生电 沟通了审计过程中发现
2025.03.26 现场结 子 2024 年审计结果沟通汇报》 的问题，并就审计发现提
合通讯 出了建设性的意见和建
议。

审议议案：1、 《公司 2024 年度审计

委员会工作报告》；2、《公司 2024

年度报告全文及摘要》；3、《公司

2024 年度财务决算报告》；4、《公

司 2024 年度利润分配预案》；5、《公

杭州 司 2024 年度内部控制自我评价报告》；经与会委员认真讨论，审
2025.03.26 现场结 6、《关于续聘天健会计师事务所（特 议通过了全部议案，同意
合通讯 殊普通合伙）及其报酬的议案》；7、 递交董事会审议。

《关于公司申请 2025 年度综合授信

额度的议案》；8、《关于公司预计

2025 年度日常经营性关联交易的议

案》；9、《审计委员会对 2024 年度

年审会计师履职评估及履行监督职责

情况的报告》

杭州 经与会委员认真讨论，审
2025.04.29 现场结 审议《公司 2025 年第一季度报告》 议通过了议案，同意递交
合通讯 董事会审议。

杭州 审议《公司 2025 年半年度报告及摘 经与会委员认真讨论，审
2025.08.20 现场结 要》 议通过了……
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